【防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗】



　　是由財團法人台灣金融研訓院、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、財團法人保險事業發展中心、財團法人保險犯罪防制中心4家機構聯合主辦。每季由其中1家機構負責辦理筆試測驗。



　　千華《防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗》_影音課程

　　特聘金融菁英講座_黃瑞龍講師，教授防制洗錢之政策、法令解析、及測驗重點概要。



　　★課程特色：



　　◎以實際業界案例，帶入考試知識點

　　◎講述方式淺顯易懂，快速理解重點綱要

　　◎主題式課程串聯考試題型，提升應試力

　　◎精緻圖像式呈現，提高理解力



　　★課程案例分析：企金業務，消金業務、存匯業務三大業務面分別加以研析→搶先試閱



　　【企業金融業務】侵佔公款、逃漏稅、隱匿不法所得

　　案例：A建設公司負責人甲自公司帳戶匯款3億元給地主購買建地，並將該建地登記在甲之名下，A建設公司再跟地主甲簽定合建契約，現A建設公司依據合建契約擬向金融機構申貸建築融資，試問金融機構可否承做？如可承做應注意那些事項？



　　【消費金融業務】逃漏贈與稅

?　　案例：父母購買1000萬之房地產登記於7歲小學一年級兒子的名下，擬由父親名義申貸購置房屋貸款700萬元，試問可否承做？如承作應注意事項為何？



　　【存匯業務】開戶的三大基本原則

　　案例：開戶時應詢開開戶者哪些問題？金融機構對開戶者所稱之職業是否應踐行查證的流程；如其所說在八大行業上班可否進行開戶？



　　★誰需要這套教材？



　　．不限年齡與學歷

　　．金融機構（銀行、保險、證券期貨、電子支付……等）

　　．銀樓業

　　．地政士、不動產經紀業

　　．律師、公證人、會計師

　　．記帳士&記帳及報稅代理人

　　．農會、漁會

　　．對防制洗錢與打擊資恐領域有興趣者



　　★黃瑞龍老師



　　台灣金融研訓院菁英講座

　　農業金庫法遵長

　　富邦資產管理公司前副總經理

　　曾任財政部台北區支付處、國內金融機構營業部、徵信處高階主管等